安徽皖维高新材料股份有限公司独立董事

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关于公司八届二十八次董事会相关事项的独立意见

根据中国证监会《上市公司独立董事规则》、《上市公司治理准

则》、《上海证券交易所上市规则》和《公司章程》的有关规定，我们作为安徽皖维高新材料股份有限公司独立董事，基于独立客观原则，对公司八届二十八次董事会的相关事项进行认真审阅及核查，并发表如下独立意见：

一、关于与安徽皖维先进功能膜材料研究院有限公司签订技术服

务协议事项的独立意见

我们本着审慎负责的态度，已事前审阅了《关于与安徽皖维先进

功能膜材料研究院有限公司签订技术服务协议的议案》及相关文件，经过认真讨论，对该事项发表如下独立意见：

1、我们对《关于与安徽皖维先进功能膜材料研究院有限公司签

订技术服务协议的议案》进行了事前审查和认可，并同意将该议案提交董事会审议。

2、安徽皖维先进功能膜材料研究院有限公司作为本公司关联方，

自成立以来，一直全力支持本公司的“卡脖子”技术攻关和新产品开发工作。为进一步提升公司 PVB树脂及胶片、PVA光学薄膜及偏光片

的产品性能，促进产品更新迭代，同时也为体现商业公平原则，实现公平交易，我们同意公司与皖维膜研院签订技术服务协议，并按协议有关约定支付技术服务费 687万元。

3、本技术协议开发的成果所有权归皖维高新所有，有利于公司

可持续、高质量发展，不存在损害公司及中小股东利益。

4、本议案为关联交易事项，关联董事吴福胜、毛献伟、张正和

回避表决，本次关联交易的内容和审议程序合法、有效。

二、关于制定《安徽皖维高新材料股份有限公司 2023年度超额

利润分享实施细则》的独立意见

经核查，公司制定的 2023年度超额利润分享实施细则，符合公

司超额利润分享方案及相关规定，议案的审议程序符合相关法律法规及《公司章程》的规定，不存在损害公司及中小投资者利益的情形。

我们同意公司制定的 2023年度超额利润分享实施细则。

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